Данный механизм возможен за счет реализации одного или сразу нескольких условий увеличения стоимости выбранных для пампа акций:
1) Создание и распространение недостоверных новостей позитивного характера (Данный способ часто используют относительно компаний занимающихся добычей сырья, путем вбросов новостей о нахождении большого пласта ценных ископаемых или нефти).
2) Сговором большого числа инвесторов, с целью выкупа акций определенной компании в назначенное время, что в свою очередь неизбежно заставляет расти стоимость ценных бумаг.
3) Разогревание интереса к акциям путем распространения информации о скором вливании крупными инвесторами значительных средств в какую-либо ценную бумагу. Часто встречаются комбинации данных методов для увеличения ожидаемого эффекта пампа.
На самом деле более рациональный подход для максимального результата- это использование популярных методов в сочетании с краткосрочным анализом мировых аналитических агентств.
Во-первых, такой метод привлекает инвесторов вне круга сговора, так как картина со стороны кажется рациональной (Аналитики представили техническое резюме «Активно покупать» и вот акции пошли в стремительный рост).
Эти пункты играют на психологии трейдеров и на алгоритмах роботов, так как авторитетные аналитические агентства резюмировали «Покупать».
Запросы в поисковиках по поводу «Пампа Акций» выросли благодаря нашумевшей истории о непрофессиональных инвесторах, которые объединились и массово стали выкупать акции компании GameStop, в следствии чего стоимость акций взлетела на 708%.
Юридически Памп Акций не считается нарушением, в случае если в схеме не замешаны инсайдеры со стороны компании чьи акции подверглись данной манипуляции.
Что такое памп, и как не нужно торговать на криптовалютной бирже
Пояснение
Данная публикация не является оскорблением команды трейдеров с которыми я принимал участие в пампе, рекламой кого или чего-либо, призывом к азартному и лёгкому заработку, или торговле / инвестированию в криптовалюты, а лишь попыткой разобраться в произошедшем, дабы пролить свет на происходящее ежедневно, и предостеречь читателя от необдуманных поступков.
Жадность фраера сгубила
Неистовое желание заработать на сверх прибыльной сделке, а именно на пампе (искусственном повышении цены актива) при необдуманных действиях может привести к разорению.
В тот момент я наблюдал за курсом с начала и до верхней границы.
Попытался зайти несколько раз с самого начала но цена всегда убегала вверх.
Компьютер, интернет и биржа медленно работали.
Цена BTC не так ощутимо воспринимается глазом человека как RUR, так как мы еще не привыкли к этому из за высокой волатильности биткоина к фиату.
Расслабился и отвлёкся я не вовремя.
Это был первый, но далеко не последний памп в котором я принимал участие прежде чем разобраться что к чему и расставить точки над i.
Желание понять что произошло
На бирже нельзя посмотреть всю историю сделок по той или иной паре, так как это лишняя и большая информация для браузера. Но почти любая биржа предоставляет свой API. На гитхабе я нашел проект торгового бота на языке python3, позаимствовал код и модифицировал его под свои нужды.
API позволяет получать данные о последних 2000 сделках. Но в ответ я получил лишь 989. Я разбирался дальше…
История в картинках о том, как произошел памп
Выводы по произошедшему
То что было до пампа
Прелюдия
989 сделки. Даже после пампа? Всего? А до начала пампа 12 сделок…
О чем это говорит?
1) Очень низкая ликвидность.
2) Валюта еще неизвестна и никому не понятна.
3) Не понятно то, как ведут себя её владельцы.
Кем-то была создана криптовалюта ANTI. Затем её добавили на биржу. Так как о ней никто не знает и есть она скорее всего у ограниченного круга лиц, её владелец выставил ордера сразу по
85 сатошей. И никто не может сбить эту цену, потому что ни у кого больше нет этой валюты! Что произойдет дальше — никому не известно.
Такие инвестиции являются сверх рискованными!
Мораль сей басни такова: не зная броду, не суйся в воду.
По факту
За 2.5 часа до начала пампа начали скупать ANTI по самому низкому курсу, и скупили на общую стоимость
Затем, как уже было описано, налетели хомячки…
А что если предположить, что это всё купил я, затем выставил маленькими порциями Bid orders по завышенной цене и привлек спрос с аудиторией 2000 человек? Wow?!
Благо это можно посчитать, скрипт нам поможет.
Т.е. если администратор закупился заранее и сразу же всё продал, то он бы был в плюсе на
Было оно так или нет, увы никто не узнает. Но стоит задуматься. Если кто-то выиграл, то кто-то другой обязательно проиграл.
Что такое памп и дамп: как не потерять свои деньги
Схема заработка на доверчивых трейдерах памп и дамп (Pump&Dump) появилась еще на фондовых рынках. Но там за манипуляции курсами могут оштрафовать, лишить лицензии и даже посадить в тюрьму, поэтому мошенники перебрались на рынок криптовалют. Как работает схема памп и дамп, и как не стать ее жертвой?
Что такое памп и дамп
Памп — это запланированная и резкая накачка стоимости монеты, чтобы потом продать его по максимально возможной цене. При дампе, напротив, стоимость намеренно сбрасывается.
Как правило, пампы и дампы характерны для малоизвестных монет с низкой капитализацией. Дело в том, что альткоинами легче манипулировать на рынке, где даже небольшие инвестиции в токен могут сильно отразиться на его курсе. Поэтому манипуляторы пытаются привлечь как можно больше людей в проект, чтобы управлять ценой.
Разберем на простом примере, что такое памп и дамп криптовалюты:
Человек решил заработать на неопытных «хомячках» в одиночку или даже собрать целую группу. Эти «заговорщики» закупаются какой-либо монетой по минимальной стоимости, а затем намеренно повышают ее курс, причем часто «черными методами». Помимо завлекательных речей о простом заработке, в ход идет дезинформация, чтобы привлечь больше покупателей.
Хорошо, вы поверили в перспективность монеты, и закупились побольше. Вас даже не смутила высокая цена, вы считаете, что успели выгодно вложиться, потому что совсем скоро стоимость взлетит туземун. Именно этого и добивались организаторы пампа. По сути, они продали вам токен на пике, сделав на вашей доверчивости несколько «иксов». А вы не только не приумножили свой капитал, но и по глупости потеряли деньги, потому что монета начала резко падать, то есть «дампиться».
Дополнительную информацию о том, что такое памп и дамп, вы найдете в видео ниже:
Что такое памп и дампКак работает схема памп и дамп
Чтобы понять принцип работы схемы памп и дамп достаточно перевести ее название на русский язык. Pump означает насос или накачка, а Dump — это свалка или сброс. Именно так и работают мошенники, они сначала накачивают курс малоизвестной монеты, а затем обваливают его.
Все пампы проводят в три стадии:
Как распознать памп и дамп криптовалют
Разберем наиболее очевидные признаки пампа и дампа, которые должны вас сразу насторожить, чтобы не вложиться в «пустышку»:
Здесь идет «игра на жадность», поэтому если вы не хотите потерять свои средства, лучше выйти из нее, когда курс токена достигнет предыдущей максимальной отметки. Конечно, есть вероятность, что курс может вырасти еще больше на второй волне пампа, но где гарантия, что это будет действительно так? Не стоит слепо верить в резкую положительную динамику альткоина. Скорее всего, все случится с точностью да наоборот – и вы потеряете гораздо больше.
Виды пампов
Краткорочные пампы
При краткорочном пампе жирная зеленая свеча «светит» не более получаса. Обычно высокие позиции длятся всего несколько минут, а то и секунд.
На этом графике представлен памп токена DATA. Как мы видим, всего за 1 минуту стоимость выросла с 0,00000600 до 0,00001384. Памп длился не более 7 минут, поэтому в выигрыше остались только те, кто успел попасть в этот промежуток. Ну и, конечно, сами памперы.
Долгосрочные пампы
Долгосрочный памп проходит по той же схеме, что и краткосрочный. Единственное различие — во времени. Памп может длиться несколько часов и даже несколько дней и часто сопровождается заманивающими новостями, например выход нового обновления или крутого партнерства, которое по факту оборачивается пустышкой. Запускают такие фейки или сами разработчики, или лидеры мнений, а команда проекта в это время многозначительно молчит.
Можно ли заработать пампе?
Некоторые трейдеры считают, что могут воспользоваться моментом и заработать на пампе. В теории это возможно, но на практике шансы на успех минимальны.
Надо уметь отличать краткосрочные и долгосрочные пампы и дампы. Краткосрочный памп длится от нескольких минут до пары часов и рассчитан исключительно на участников специальной группы. Зарабатывают на нем только организаторы.
При долгосрочном пампе (длится несколько дней) после предварительной накачки курса в игру вступают сторонние трейдеры, которые видят рост и хотят купить быстрорастущий актив. Вот на этой стадии и можно попытаться получить прибыль, если купить на старте пампа и продать до того, как цена пойдет вниз.
В теории это выглядит возможным, но во время пампа события развиваются слишком быстро и не работают инструменты прогнозирования цены. Поэтому большинство трейдеров в погоне за легкими деньгами упускают время, когда надо продавать, а затем цена резко падает и они остаются ни с чем.
Почему никто не наказывает памперов
На криптовалютном рынке организаторы схем памп и дамп работают открыто и никого не боятся из-за отсутствия законодательного регулирования. В интернете можно найти сайты посвященные пампам, а в мессенджере Telegram есть множество специальных каналов. Все дело в том, что манипулирование курсами криптовалют не преследуются законом.
Лучшие биржи криптовалют борются против памперов своими силами ради сохранения репутации и могут заблокировать аккаунты организаторов подобных схем. Например, с ноября 2017 года биржа Bittrex стала жестко пресекать действия памперов.
«Мы заблокируем или приостановим учетную запись любого пользователя, если заподозрим его в этой мошеннической схеме. И привлечем соответствующие органы», — представители Bittrex.
Кроме того, Bittrex удаляет устаревшие ордера трейдеров, сформированные более 28 дней назад. В них действительно нет необходимости, поэтому их убирают, чтобы очистить и упорядочить книги ордеров. Также Bittrex вдвое увеличила минимальный размер торгов.
Со схемами «пампа-дампа» борется и американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она предложила вознаграждать осведомителей, участвующих в таких схемах, вплоть до 30 % от суммы. Кроме того, CFTC регулярно предупреждает пользователей о рисках, связанных с вложениями в криптовалюты, а также проводит ликбезы, как «не попасться на удочку» хитрых манипуляторов.
Но на рынке существует много небольших торговых площадок, где мошенникам будут только рады, ведь они приведут новых трейдеров и биржа заработает на комиссиях от сделок.
Поэтому единственным способом борьбы против памперов остается здравый рассудок самих трейдеров, ведь никто не захочет попасться на эту удочку дважды. Но и тут у мошенников есть свои приемы. После каждой накачки и сброса они публикуют заранее заготовленную неправдивую информацию от подставных участников сообщества, которые якобы получили прибыль. А всех, кто потерял деньги, обвиняют в том, что они нарушили инструкции организаторов и поэтому сами виноваты. Это старый, но к сожалению, очень действительный психологический прием.
Как не стать жертвой пампа
Защититься от схемы памп и дамп не составляет особого труда, стоит лишь придерживаться нескольких рекомендаций:
Не гонитесь за легкими деньгами и думайте своей головой – это лучшая защита от любых мошенников.
Памп на акциях. Обучение скальпингу на бирже. Как заработать?
В сегодняшней статье поговорим о пампах на малоликвидных акциях. Можно ли скальпировать на таких бумагах и зарабатывать на этом?
В связи с текущей ситуацией на рынке тема актуальная, многие бумаги довольно сильно разгоняют, но не все понимают, что с этим делать и в итоге теряют на этом. Поскольку риски при неправильных действиях крайне высокие.
Памп (разгон) акций на бирже. Почему акции выкупают?
Многие, наверное, успели заметить, что часто на малоликвидных акциях происходит неплохой разгон (памп). Причем это бывает, как на американском рынке, так и на Российском. На Российском свои особенности, тут конечно ликвидность намного ниже, рынок более манипулятивный, и есть ограничения по росту (порок ликвидности). Другими словами, планка. У меня на сайте была уже статья на эту тему, вот ссылка.
Выкуп акции может быть по многим причинам. Бумагу могут разгонять на определенной новости, причем эту новость мы узнаем чаще всего постфактум. Именно поэтому здесь важнее техника, новостной фон мы не анализируем. Также бывают бумагу разгоняют с манипулятивной целью. И потом об эту толпу кроются. Такие бумаги довольно легко задернуть, даже довольно простой манипуляцией. Если у тебя есть доступ к большой базе клиентов, какой-нибудь телеграмм канал, вполне возможно создать ажиотаж там. И далее толпа уже подхватит. Очень часто бывает инсайдерская информация, то есть крупняк заранее знает, что будет какой-то позитив в акции и выкупает ее. Кстати, об отдельных манипуляциях я уже рассказывал, вот ссылка. В дальнейшем я еще продолжу данную тему.
В общем, причин по которой бумагу выкупают масса. И в большинстве случаях цель раздать по более выгодной цене другим участникам. Причем задача крупного игрока, который участвует в манипуляции (это может быть, как один участник, так и несколько), чтоб толпа тоже смогла подхватить эту бумагу. Ему нужно разгрузить по более выгодным ценам, поэтому бывает такие бумагу взлетают и даже без новостного фона. Если понимать, что делать, как разгонять, при этом грамотно управлять позицией, не дать бумагу слить заранее, то тот, кто это делает сможет заработать.
Естественно совсем полнейший мусор разгонять смысла нет. Да и также нужно понимать, что в моменте может найтись и крупный продавец, который засел в этой бумаге, и он может разгрузиться при разгоне.
Логика пампа. Как зарабатывать на скальпинге?
Важно всегда исходить из логики крупных покупателей, как он может действовать в такой ситуации и что может происходить с бумагой. С точки зрения скальпинга на таких бумагах, есть четкие принципы и закономерности, которые нужно соблюдать, и тогда можно стабильно зарабатывать, причем очень неплохие проценты. Об этом чуть далее.
Первый важный момент, который нужно понять — мы никогда не поймаем рост заранее. Чтобы торговать на такой бумаге должна быть динамика и уже должен состояться разгон. В рамках своей системе я прописываю, когда я начинаю следить за бумагой и в каких случаях я ее начинаю торговать.
Для начала еще пару слов про логику, следить нужно только когда в бумаге уже появится активность. Причем если был импульс и рост, изначально ничего делать нельзя, далее нужно следить как бумага себя будет вести. Может быть либо сильный пролив по бумаге и разгрузка, и больше признаков жизни бумага показывать не будет. Либо уход в узкое накопление. После хорошего роста на обьемах, это будет говорить о том, что интерес к бумаге сохраняется и фиксации со стороны крупных игроков нету. И кстати важно также отфильтровывать бумаги по обороту. Совсем шлаковые нельзя торговать. В этой статье в эти тонкости углубляться не будем, больше общую логику разберем.
Так вот, если после выстрела на обьемах (особенно хороший сигнал будет если бумага пробила какие-то важные уровни), и после ухода в узкое накопление можно далее наблюдать за поведением в бумаге. При дальнейшем выкупе и уходе за новые сформированные максимумы, можно искать варианты входа в лонг (но при этом нужно следить за стаканом, то есть заходить на разъедении крупных объемов и тд). В таких случаях и стоп можно поставить короткий. И цель большую, если бумагу погонят ее опять могут зажать в планку.
Ну и важно заходить по бумаге исходя из текущей ликвидности. Не превысить ее, чтобы в случае чего спокойно прикрыться. То есть, я оцениваю стакан снизу, об кого я буду крыться, каким обьемом я могу купить и тд. Далее бумагу могут зажать в планку. Причем если у вас был вход заранее можно сидеть в позиции и переносить ее овернайт. В торговле на планках тоже есть некоторые нюансы и закономерности, когда бумагу будут сливать, и покупать нельзя, а когда бумагу с большей вероятностью не сольют. То есть иногда действительно есть качественная картина на бумаге и можно покупать бумагу вблизи планки или на самой планке. В этой статье я хотел больше затронуть все же общую логику на таких бумагах. Нюансов, к сожалению, я раскрывать не могу, это те модели на которых зарабатываю я и о которых рассказываю на обучении. Ученикам будет обидно если я расскажу все нюансы:) Но вы можете последить за такими бумагами самостоятельно, тем более об общей логики я вам рассказал.
Причем способов заработать на таких бумагах много. Первый вариант, когда есть импульс и динамика, и мы входим по движению на разьедении плотности сверху. Также можно заходить на отбой от плотности (примеры в видео ниже). Но опять же, изначально должен быть импульс на бумаге и при откате, если мы будем заходить по бумаге, ее не должны сильно пролить. Любой сильный пролив как раз говорит о фиксации и ее с меньшей вероятностью потом выкупят.
Причем чаще всего, если бумагу зажимают на планке, на следующий день происходит гэп и разгрузка. Зачастую изначально выскакивают более мелкие спекулянты. Крупняку не выгодно разгружать сразу, когда ликвидность низкая. Поэтому чаще происходить импульс, затем плавная разгрузка и бумагу проливают (скрин ниже). Здесь нюансов тоже много на самом деле. Это уже тема отдельной статьи.
Так вот, возвращаясь к вариациям торговли. Есть варианты торговли на бумагах, которые практически совсем не показывают движений (на шлаковых неликвидных акциях). Там важно понимать общую картину, должен быть сильный уровень, плюс плотность в стакане, на отбой от которой можно поторговать. Важно также оценить ликвидность и спрэды.
Многие пишут, что не стоит торговать на неликвиде, хотя на самом деле, если все делать правильно, на таких бумагах можно зарабатывать хорошие проценты. Всем успехов!
У меня доступные бесплатные шикарные видеоматериалы по трейдингу после подписки на сайт (кнопка подписки справа сбоку). Если вы хотите постигать секреты трейдинга и скальпинга под моим руководством, то можете записаться ко мне на курсы индивидуального обучения до результата. Подробности по ссылке.
С уважением, Станислав Станишевский.
Стратегия Pump and Dump – миллионы из ничего
Одной из стратегий торговли, которая известна далеко не каждому трейдеру, является Pump and Dump. Её суть заключается в очень быстром росте дешевых акций за последние сутки, то есть тех ценных бумаг, стоимость которых составляет менее 10 долларов. Именно в этой ситуации проявляется психология толпы, ведь чаще всего резкий рост акций происходит на фоне человеческой жадности. Более подробно о психологии толпы и других нюансах можно узнать в бесплатном курсе «Секреты финансовых рынков». В любом случае, после этого покупательский интерес начинает уменьшаться, что приводит к падению акций.
Важно! Акции в таком случае имеют плохие исходные данные: долги, невысокая прибыль, плохой отчет и так далее.
Как это происходит на примере…
36 000% – прибыль, которую получила компания CYNK. Вы думаете это невозможно? До этого благодаря ей за пятьдесят долларов можно было скачать файл с контактными данными официального представителя популярного исполнителя либо актера. Этот сервис предназначался, так сказать для тех, кто не умеет пользоваться Google. Если за последние десять лет стоимость ценных бумаг корпорации выросла почти на 1000 процентов, то акции CYNK в разы превысили этот показатель. Такая прибыль поисковику даже не снилась. До того как компания стала популярной на весь мир, она не занималась никаким производством, еще и у неё висел долг в размере 1,5 миллионов долларов. Как так получилось?
Pump and Dump: крупные суммы на мыльных пузырях
Всё началось с того, что пользователи США и Азии получили множество писем на свой email, каждое из которых убеждало в том, что необходимо совершить срочную покупку. Цены были намеренно взвинчены до небес. Как только затейщики получили необходимую сумму, акции обвалились до нуля.Так что это за иллюзия обмана? Это всего лишь стратегия Pump and Dump, на которой можно сделать из ничего миллионы.
Безусловно, устроить такое безумие получается не у всех.
Кстати, именно с продажи таких антиценных бумаг начал свою карьеру герой из фильма «Волк с Уолл Стрит», которого успешно сыграл Леонардо Ди Каприо.
С такими компаниями следует быть аккуратными, ведь цена её акций взлетит, как птица, после чего надуется как пузырь.
Стоит заметить, что данная стратегия не только мошенническая, она вполне рабочая и многие трейдеры и брокерские компании ею пользуются. Как? – спросите вы, – ведь это совсем незаконно. Но на рынке любая спекуляция является нормальным процессом. Поэтому считается, что если быть внимательным, можно предугадать момент перед тем, как цены поднимутся, и заработать на продаже. Главное быть бдительным, ведь можно лечь спать с надеждой на прибыль, а проснуться с кучей никому ненужных бумажек на руках и на экране можно увидеть лишь «Not shortable». И ничего уже с этим не поделать.
Известные компании, стоимость акций которых ниже 10$:
Акции компаний которые прошли IPO за последний год и не реализовали еще свой потенциал:
— Редкость возможности использования стратегии.
— Стоимость акций должна быть до 10$;
— Компании ничего не должны производить и вообще ничего собой не представлять;
— Стоимость 1 ценной бумаги должна вырасти на 50% за последний день;
— Проторгованный дневной объем должен составлять от 150 000.
Довольно часто под эти критерии попадают организации, которые безуспешно открылись в области здравоохранения (Healthcare) либо технологических разработок (Technology).
Какой момент использовать для входа?
— Открытие акций на рынке происходит с большим разрывом вверх в сравнении с предыдущим днём, после чего начинается падение (Gap&Crap);
— При фейке фигуры: акция на большем объеме пробивает ценовую фигуру (4.00$, 4.50$, 5.00$ и т.д.) и начинает валиться вниз.
— В ситуации «Green to Red»: дневная свеча окрашивается из зеленой в красную.
Так что уж если очень хочется получить своё миллион из ничего, не стоит это делать в одиночку, лучше заниматься этим вместе с профессионалами на рынке ОТС, ведь совместная работа может оказаться куда эффективнее. Безусловно, риски высоки, а, как известно, большие риски сопровождаются возможностью получения большой прибыли.
Помните: в такой ситуации можно как стать участником финансовой аферы, так и её жертвой. Чтобы не быть обманутым, стоит знать все тонкости, и в этом Вам помогут секреты финансовых рынков. Будьте бдительны.
